文章來源于：世界礦業，原文鏈接：山東黃金與銀泰簽署股份轉讓協議 擬以不高于130億元收購銀泰黃金控制權
 

12月11日晚，山東黃金礦業股份有限公司公告，12月9日與中國銀泰投資有限公司、沈國軍先生（以下簡稱“轉讓方”）簽署了《股份轉讓協議》，擬受讓沈國軍先生及中國銀泰投資有限公司合計持有的銀泰黃金股份有限公司（以下簡稱“目標公司”或“銀泰黃金”）20.93%的股份。若本次轉讓全部順利實施完成，山東黃金將成為銀泰黃金的控股股東，銀泰黃金的實際控制人將變更為山東省人民政府國有資產監督管理委員會。

目標公司的控股股東中國銀泰投資有限公司（轉讓方 1）及實際控制人沈國軍先生（轉讓方 2）與受讓方山東黃金簽署的《股份轉讓協議》主要內容如下：

1、轉讓股份

根據本協議的條款和條件，轉讓方將通過協議轉讓的方式向受讓方轉讓其持有的目標公司全部 581,181,068 股股份（約占本協議簽署日目標公司總股本的20.93%，“標的股份”），受讓方將受讓標的股份。

2、股份轉讓價款

各方一致同意，標的股份轉讓價款不高于人民幣 130 億元，具體轉讓價款由各方在盡職調查完成后以補充協議的方式另行商定，但需符合法律、法規、規章和監管部門的規范性文件的相關規定。

3、本次轉讓之具體安排

本協議簽署后，各方均應做出一切合理努力，采取或促使他方采取所有必要行動/安排，以促使交易文件生效及履行。該等行動/安排包括但不限于：

（a）各方就轉讓價款等本協議未盡事宜協商一致并簽署補充協議；

（b）各方就解除標的股份中的質押措施達成一致還款安排；

（c）各方共同協作推進受讓標的股份的國資審批及國務院反壟斷執法機構經營者集中申報審核；

（d）各方妥善考慮并制定受讓方解決同業競爭問題的詳細方案。

4、生效

(a)本協議于簽署日經轉讓方 1、受讓方加蓋公章并由其法定代表人或授權代表簽字或蓋章以及轉讓方 2 簽字后成立。

(b)各方一致同意，除本款(c)項約定的條款外，本協議其他條款經各方簽署且下列條件全部得到滿足后生效：

（i）本次轉讓已經受讓方股東大會批準，并經香港聯合交易所審批通過；(ii)本次轉讓已經受讓方相關有權限的國有資產監督管理機構批準。

(c)本協議第 3.01 款（股份轉讓價款的支付）、第 6.04 款（不招攬或談判）、第 6.05 款（保密）、第 7.01 款(生效)、第九條（其他條款）自本協議根據第 7.01款(a)項簽署后生效。

山東黃金提示，本次簽署的《股份轉讓協議》僅為原則性框架性協議，具體內容以各方另行簽署的補充協議為準。本次簽訂的《股份轉讓協議》僅為各方意向合作的初步洽談結果，本次交易的具體方案尚需根據盡職調查結果由各方協商確定，并經公司董事會及股東大會（如需）再次審議后正式簽訂相關補充協議。公司將根據協議履行情況及后續投資進展，按照《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定履行相應的審議程序和信息披露義務。股份轉讓補充協議能否簽署尚存在不確定性，敬請投資者注意投資風險。本次股份轉讓尚需國資審批及國務院反壟斷執法機構經營者集中申報審核。本次簽訂《股份轉讓協議》事項不屬于關聯交易，預計不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。

12月5日，深交所開始前宣布銀泰黃金開市前停牌。稍后銀泰黃金公告稱，于2022年12月4日收到公司實際控制人沈國軍先生、控股股東中國銀泰投資有限公司的通知，獲悉某企業正積極與其接洽，擬與其黃金資源板塊開展股權合作，不排除其通過向該企業協議轉讓其持有的公司股份實現控制權變更事項。12月6日，銀泰黃金再次公告稱，公司股票自12月7日開市起繼續停牌，停牌時間不超過3個交易日。12月11日晚，銀泰黃金表示股票將于12月12日（星期一）上午開市起復牌。

銀泰黃金主要業務為貴金屬和有色金屬礦采選及金屬貿易。截止到2021年底，共擁有5個礦山企業，分別為玉龍礦業、黑河銀泰、吉林板廟子、青海大柴旦和華盛金礦，包含5個金礦采礦權、9個金礦探礦權、2個銀鉛鋅礦采礦權、4個銀鉛鋅礦探礦權。黑河銀泰、吉林板廟子、青海大柴旦為金礦礦山，玉龍礦業為鉛鋅銀多金屬礦礦山，上述礦山為在產礦山。華盛金礦為公司2021年9月收購的礦山，為停產待恢復礦山。除此之外，子公司銀泰盛鴻是一家以貴金屬和有色金屬貿易為主業，以金融工具為風控手段的綜合型貿易服務商，主要為客戶提供購銷渠道、風險管理、貿易融資、供應鏈金融等服務。

黑河銀泰、吉林板廟子和青海大柴旦均為大型黃金礦山，黑河銀泰是國家級綠色礦山，也是國內入選品位較高的金礦；吉林板廟子是國家級綠色礦山，也是國內生產管理水平較為先進的礦山；青海大柴旦是省級綠色礦山。根據中國黃金協會數據，公司礦產金產量在中國黃金上市企業中排名第五，公司也是黃金礦山中毛利率較高的礦企。玉龍礦業為國家級綠色礦山，是目前國內礦產銀（含量銀）最大的單體礦山之一，也是已知國內上市公司中毛利率較高的礦山。

2021年，銀泰黃金生產黃金7.21噸，同比增長增長18%；生產白銀178.37噸，同比增長14%。

各礦山產量如下：

主要礦產品種成本及毛利情況如下：

截至2021年末，銀泰黃金合計總資源量（含地表存礦）礦石量10,194.17萬噸，金金屬量170.452噸，銀金屬量7,154.06噸，鉛+鋅金屬量107.64萬噸，銅金屬量6.35萬噸，錫金屬量1.82萬噸（上述資源儲量中部分儲量尚未經評審）。
2021年度銀泰黃金實現營業收入904,024.39萬元，比去年同期增長14.35%；實現營業利潤186,487.61萬元，同比增長6.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤127,333.87萬元，同比增長2.49%。
銀泰黃金在2021年年報中表示，公司將以擁有或控制的采礦、探礦權為基礎，繼續加大資源的獲取力度，實現穩中有進的發展戰略。公司將合理利用資金、技術等優勢，繼續在礦產資源領域深入發掘具有較高安全邊際的礦產資源項目，通過2-3年的努力，力爭實現公司所控制的保有資源量、主要產品產量在2020年底基礎上翻一番。為實現跨越式發展，公司在控制海外投資風險的前提下，積極考察海外項目，加速公司國際化進程。在項目選擇上，仍以貴金屬和有色金屬為主，除了明確被制裁的國家、地區和對象外，均在考慮之列，目前已經積極地跟進推動了一些項目。

Sources: 山東黃金、銀泰黃金公告